مباحث الأموال العامة تتمكن من كشف قيام وكيل توزيع مواد بترولية بالتربح وتكوين ثروة طائلة
تمكن رجال مباحث الأموال العامة من كشف قيام وكيل توزيع مواد بترولية بالتربح وتكوين ثروة طائلة نتيجة بيع الحصص المُدعمة بالسوق السوداء وتنجح فى متابعة طرق غسله لتلك الثروة
حيث أكدت تحريات الإدارة قيام " المدعو أمير . ك . م " مواليد 1970 ، وكيل توزيع مواد بترولية وصاحب مخزن مواد بترولية بالإسكندرية – بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المتمثل فى التربح بحصص من المواد البترولية المُدعمة دون وجه حق ، وبيعه تلك الحصص بطرق غير مشروعة فى السوق السوداء .
حيث إستغل المذكور علاقته التعاقدية مع إحدى شركات البترول كوكيل لتوزيع المواد البترولية وتمكن بالتواطؤ مع مسئولى تلك الشركة من صرف حصص مُدعمة من السولار دون وجه حق بلغ قدرها ( 15 ) مليون لتر سولار ، بزعم توزيعها على عملاء الشركة وإستولى على تلك الكمية وقام ببيعها بالسوق السوداء .
وأضاف التحريات إعتياد المذكور إرتكاب تلك الوقائع منذ فترة ، مما مكنه من تحقيق ثروة كبيرة لجأ لغسلها بعدة أساليب بقصد إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة عن منشأها الإجرامى منها . إخفاء جانب من الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات شخصية له بعدة بنوك بالبلاد حالت سرية الحسابات دون الوقوف على تفصيلاتها .و دمج جانب من حصيلة نشاطه المؤثم فى نشاطه الأصلى المتمثل فى توزيع المواد البترولية ، وذلك بشراء عدد ( 7 ) سيارات لنقل المواد البترولية مختلفة الماركات وتزيد قيمتها عن أربعة مليون جنيهاً ، فضلاء عن شراء سيارة ملاكى .وشراء شقة سكنية بمنطقة سيدى جابر بمبلغ ( 486 ) ألف جنيه .
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .
حيث أكدت تحريات الإدارة قيام " المدعو أمير . ك . م " مواليد 1970 ، وكيل توزيع مواد بترولية وصاحب مخزن مواد بترولية بالإسكندرية – بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المتمثل فى التربح بحصص من المواد البترولية المُدعمة دون وجه حق ، وبيعه تلك الحصص بطرق غير مشروعة فى السوق السوداء .
حيث إستغل المذكور علاقته التعاقدية مع إحدى شركات البترول كوكيل لتوزيع المواد البترولية وتمكن بالتواطؤ مع مسئولى تلك الشركة من صرف حصص مُدعمة من السولار دون وجه حق بلغ قدرها ( 15 ) مليون لتر سولار ، بزعم توزيعها على عملاء الشركة وإستولى على تلك الكمية وقام ببيعها بالسوق السوداء .
وأضاف التحريات إعتياد المذكور إرتكاب تلك الوقائع منذ فترة ، مما مكنه من تحقيق ثروة كبيرة لجأ لغسلها بعدة أساليب بقصد إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة عن منشأها الإجرامى منها . إخفاء جانب من الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات شخصية له بعدة بنوك بالبلاد حالت سرية الحسابات دون الوقوف على تفصيلاتها .و دمج جانب من حصيلة نشاطه المؤثم فى نشاطه الأصلى المتمثل فى توزيع المواد البترولية ، وذلك بشراء عدد ( 7 ) سيارات لنقل المواد البترولية مختلفة الماركات وتزيد قيمتها عن أربعة مليون جنيهاً ، فضلاء عن شراء سيارة ملاكى .وشراء شقة سكنية بمنطقة سيدى جابر بمبلغ ( 486 ) ألف جنيه .
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .
